DESTAQUE

Butique das "finas e fofas" do Recife era "usada para desvios de recursos das empresas principais" do Grupo João Santos para fugir dos credores trabalhistas e fiscais

Imagem
Policial federal contando dinheiro apreendido na casa de um dos alvos da Operação Background - Foto: Divulgação/PF Em todo o período analisado pela Polícia Federal, o total de créditos nas contas da Dona Santa foi de cerca de R$ 102 milhões, enquanto a receita declarada no mesmo período foi de pouco mais de R$ 47 milhões. Aparentemente, R$ 55 milhões de origem desconhecida foram creditados nas contas da empresa, aponta a decisão de buscas e apreensões De acordo com a decisão que determinou buscas e apreensões nas empresas do Grupo João Santos e de pessoas ligadas a este, a Polícia Federal aponta no sentido "da lavagem de dinheiro", pois "analisando as movimentações bancárias suspeitas, foi possível identificar retiradas milionárias por sócios, utilização de contas bancárias de passagem, com valores entrando na conta e sendo transferidos para outras contas no mesmo dia ou em dias próximos, tudo isso para evitar bloqueios judiciais e rastreamento dos valores. Também

Proximo alvo da Lava Jato, Schaim Engenharia construiu hospitais e conjuntos habitacionais para o governo de Pernambuco

Lava-Jato

Segundo o site Brasil 247, a delação premiada de Pedro Barusco, ex-gerente executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, que inclui ainda a devolução de nada menos que US$ 100 milhões ou o equivalente a R$ 252 milhões, em propinas, por desvios ocorridos em contratos com a Petrobras, deve trazer à luz mais um empreiteiro com negócios bilionários e nada republicanos com o setor público. Trata-se de Salim Schahin, dono da Schahin Engenharia, que fechou contratos de mais de R$ 12 bilhões com a Petrobras nos últimos anos. Um dos sócios da Schahin, Carlos Eduardo Schahin já teve contas bancárias internacionais identificadas em dezenas de países, da Suíça aos Emirados Árabes, cujos depósitos somam mais de US$ 400 milhões.
A empreiteira dos Schahin é velha conhecida do governo de Pernambuco para quem construiu os hospitais Pelópidas da Silveira, no Recife, Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho e Miguel Arraes, em Paulista. Além de megaobras de urbanização e habitacionais em Olinda:






MAIS VISITADAS DO MÊS

Prefeitura de Petrolina e dono de gráficas são alvos da Polícia Federal na manhã de hoje (Arualizado)

Das colunas sociais para as páginas policiais: briga familiar por herança acaba na Operação Background da Polícia Federal em Pernambuco contra sonegação de mais de R$ 8,5 bilhões

Mais de 20 empresas do Grupo João Santos utilizaram uma "factoring" para lavar dinheiro, além de superfaturar importações para fazer remessas ao exterior, aponta a Receita Federal

Operação Frígia: Policial Federal e ex-candidato a Prefeito são presos por participação em esquema de extração ilegal de ouro no Sertão pernambucano

Polícia Federal indicia ex-gestores do DER/PE e empresários por organização criminosa, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro desviado de obras da BR 101, em Pernambuco