DESTAQUE

Butique das "finas e fofas" do Recife era "usada para desvios de recursos das empresas principais" do Grupo João Santos para fugir dos credores trabalhistas e fiscais

-
Imagem
Policial federal contando dinheiro apreendido na casa de um dos alvos da Operação Background - Foto: Divulgação/PF Em todo o período analisado pela Polícia Federal, o total de créditos nas contas da Dona Santa foi de cerca de R$ 102 milhões, enquanto a receita declarada no mesmo período foi de pouco mais de R$ 47 milhões. Aparentemente, R$ 55 milhões de origem desconhecida foram creditados nas contas da empresa, aponta a decisão de buscas e apreensões De acordo com a decisão que determinou buscas e apreensões nas empresas do Grupo João Santos e de pessoas ligadas a este, a Polícia Federal aponta no sentido "da lavagem de dinheiro", pois "analisando as movimentações bancárias suspeitas, foi possível identificar retiradas milionárias por sócios, utilização de contas bancárias de passagem, com valores entrando na conta e sendo transferidos para outras contas no mesmo dia ou em dias próximos, tudo isso para evitar bloqueios judiciais e rastreamento dos valores. Também

EMPRESA ALVO DA "CONVESCOTE" POR FRAUDES EM LICITAÇÕES EM PAULISTA TAMBÉM FORNECEU CRUSTÁCEOS E ATÉ UMA IMPRESSORA, PARA O GABINETE DE PAULO CÂMARA

-

Além de ter ganho 9 licitações somente em abril de 2019, para fornecer gêneros alimentícios como café, água e açúcar, para o gabinete do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, a empresa Kaluah, cujo dono foi preso, hoje, pela DRACO, numa Operação que investiga fraudes em licitações e fornecimento de alimentos vencidos a pessoas idosas e a dependentes químicos da Prefeitura do Paulista, foi responsável por abastecer o gabinete do Governador com Crustáceos. É o que comprova empenho consultado no Portal Tome Contas do TCE. O prefeito de Paulista é Junior Matuto, aliado histórico do governador.

Na ocasião, foram fornecidos 4 quilos de "mexilhões" sem casca e congelados, pelo preço de R$ 35, o quilo.


Curiosamente, além de fornecer crustáceos, carnes, frios, salgadinhos e docinhos, água e outras bebidas e alimentos para o gabinete do Governador, a Kaluah, também como fornecedora de uma impressora para o mesmo gabinete.



Entre em contato com o Blog pelo WhatsApp 81 986520333

MAIS VISITADAS DO MÊS

Prefeitura de Petrolina e dono de gráficas são alvos da Polícia Federal na manhã de hoje (Arualizado)

-
Imagem
  A Polícia Federal em Pernambuco desencadeou, na manhã de hoje, duas Operações de combate à Corrupção. Segundo o Blog apurou, um dos alvos é a Prefeitura de Petrolina, comandada pelo filho do lider do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Em mira, contratos da Prefeitura com o empresário Sebastião Figueiroa, do ramo gráfico e que já foi alvo de outras operações da PF por participação de desvios de recursos da pandemia em Prefeituras , entre elas a Prefeitura do Recife. O Blog entrou em contato com a Prefeitura de Petrolina que informou que soltará ainda hoje uma nota sobre a Operação. Em nota, a Polícia Federal informou que a Operação Contrassenso visa investigar possível prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, falsidade ideológica e organização criminosa através de contratações realizadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Petrolina/PE. As penas dos crimes investigados alcançam 31 anos de reclusão. PF na PREFEITURA DE PETRO
Leia mais

Das colunas sociais para as páginas policiais: briga familiar por herança acaba na Operação Background da Polícia Federal em Pernambuco contra sonegação de mais de R$ 8,5 bilhões

-
Imagem
Foto: Reprodução/Facebook   Dossiê já apontava, em 2018, que as dívidas do Grupo Santos com a União superariam os R$ 8 bilhões, dos quais R$ 5 bilhões inscritos em Dívida Ativa, valor que teria sido alcançado por meio de sonegação já que o grupo estaria se autofinanciando com recursos que deveriam quitar tributos. Uma matéria publicada ainda em 2018, pelo Valor Econômico, dá várias pistas sobre a origem das denúncias que levaram à deflagração da Operação Background, realizada na manhã de hoje, 5, em Pernambuco nos Estados de São Paulo, Amazonas, Pará e Distrito Federal contra empresas e alvos ligados ao Grupo João Santos, dono da Cimento Nassau e de outras 41 empresas, sendo 11 fábricas de cimento, dentre outros empreendimentos. A matéria do Valor conta que, em 2018, um dossiê de 91 páginas foi enviado para Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, onde o Grupo João Santos é sediado. No material, a diretoria do grupo era acusado d
Leia mais

Mais de 20 empresas do Grupo João Santos utilizaram uma "factoring" para lavar dinheiro, além de superfaturar importações para fazer remessas ao exterior, aponta a Receita Federal

-
Imagem
  Foto: Divulgação/PF Durante o cumprimento dos mandados da Operação Background em 19 endereços, sendo 15 no Recife, 01 em Olinda e 03 na cidade de São Paulo foram apreendidas obras de arte, joias, relógios suíços, embarcações e veículos de luxo e dinheiro em espécie, tanto em reais quanto em moedas estrangeiras.   As investigações da Polícia Federal e da Receita Federal identificaram que mais de vinte empresas do Grupo João Santos, sediado em Recife, utilizaram-se de uma factoring para desviar receitas que poderiam ser utilizadas para quitar diversas dívidas trabalhistas e tributárias. Verificou-se, também, a prática reiterada de superfaturamento em importações e subfaturamento em exportações, com o claro objetivo de remeter, ilicitamente, recursos ao exterior. Assim, no curso da Operação Background, foram decretados bloqueios de valores e sequestros de bens pertencentes aos investigados, refe
Leia mais

Operação Frígia: Policial Federal e ex-candidato a Prefeito são presos por participação em esquema de extração ilegal de ouro no Sertão pernambucano

-
Imagem
📷 Divulgação/PF O Ministério Público Federal (MPF) em Salgueiro (PE) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (13), a segunda etapa da Operação Frígia, que investiga a prática de crimes ambientais, usurpação de patrimônio da União, lavagem de dinheiro e organização criminosa, por grupo especializado em extração ilegal de minério de ouro e posterior beneficiamento. Essas atividades são realizadas, respectivamente, na zona rural dos municípios de Verdejante e Serrita, no Sertão pernambucano. Em atendimento a requerimento do MPF, a Justiça Federal autorizou, entre outras medidas, o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, além de quatro de prisão preventiva, sendo um deles de um policial federal e outro de um candidato a prefeito de Igarassu nas eleições realizadas no ano passado. As medidas foram cumpridas por 50 policiais federais nos municípios de Igarassu (PE), Redenção (PA) e São Félix do Xingu (PA). A primeira fase da operação foi deflagrada em ou
Leia mais

Polícia Federal indicia ex-gestores do DER/PE e empresários por organização criminosa, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro desviado de obras da BR 101, em Pernambuco

-
Imagem
Empresas "fantasmas" teriam sido utilizadas para desvios de recursos das obras da BR 101, em Pernambuco, aponta Relatório Final da Operação Outline (Foto: Polícia Federal)   Documentos obtidos pelo Blog da Noelia Brito, junto ao Poder Judiciário, apontam que a Polícia Federal concluiu o inquérito que apura crimes que teriam sido praticados por uma organização criminosa formada por ex-servidores e empresários da construção civil, para desviar recursos federais de obras contratadas pelo DER/PE, para requalificação da BR 101, em Pernambuco. A obra de requalificação da BR-101, no trecho da região metropolitana de Recife/PE, foi objeto do Termo de Compromisso nº 1115/2012, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Estado de Pernambuco, com previsão inicial de repasse de R$ 182.000.000,00 pelo ente federal e aplicação, pela unidade federativa, de contrapartida no valor de R$ 41.666.419,83. Foram indiciados, segundo o Relatório Final da
Leia mais