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Butique das "finas e fofas" do Recife era "usada para desvios de recursos das empresas principais" do Grupo João Santos para fugir dos credores trabalhistas e fiscais

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Policial federal contando dinheiro apreendido na casa de um dos alvos da Operação Background - Foto: Divulgação/PF Em todo o período analisado pela Polícia Federal, o total de créditos nas contas da Dona Santa foi de cerca de R$ 102 milhões, enquanto a receita declarada no mesmo período foi de pouco mais de R$ 47 milhões. Aparentemente, R$ 55 milhões de origem desconhecida foram creditados nas contas da empresa, aponta a decisão de buscas e apreensões De acordo com a decisão que determinou buscas e apreensões nas empresas do Grupo João Santos e de pessoas ligadas a este, a Polícia Federal aponta no sentido "da lavagem de dinheiro", pois "analisando as movimentações bancárias suspeitas, foi possível identificar retiradas milionárias por sócios, utilização de contas bancárias de passagem, com valores entrando na conta e sendo transferidos para outras contas no mesmo dia ou em dias próximos, tudo isso para evitar bloqueios judiciais e rastreamento dos valores. Também

Empresa alvo da Operação Convescote venceu 9 licitações somente no mês de abril para fornecer alimentos para o Gabinete de Paulo Câmara

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A empresa Kaluah, que foi alvo da Operação Convescote, da DRACO e que resultou na prisão do dono desta empresa e no afastamento do secretário de Políticas Sociais e Juventude, da Prefeitura do Paulista, José Augusto da Costa e de outros quatro servidores, dentre eles, o pregoeiro, sagrou-se vencedora em nada menos que 9 licitações realizadas pelo gabinete do governador Paulo Câmara, apenas do mês de abril, deste ano.

Os dados constam do Portal Tome Contas do TCE, que também revelam a contratação da mesma empresa, por diversas prefeituras por valores milionários. A mepresa Kaluah que pertence ao empresário Norberto Pessoa Brito, preso na operação, juntamente com Aluísio Mendes de Araújo, proprietário da Araújo Dantas, é suspeita de fraudar licitações e de fornecer alimentos vencidos e em quantidades menores que as especificadas no contrato, para pessoas idosas e dependentes químicos dos abrigos da Prefeitura do Paulista. Será que para o gabinete do governador, essa empresa também fornecia esse tipo de alimento?


Vejam os dados do Tome Conta:







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Prefeitura de Petrolina e dono de gráficas são alvos da Polícia Federal na manhã de hoje (Arualizado)

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Das colunas sociais para as páginas policiais: briga familiar por herança acaba na Operação Background da Polícia Federal em Pernambuco contra sonegação de mais de R$ 8,5 bilhões

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Foto: Reprodução/Facebook   Dossiê já apontava, em 2018, que as dívidas do Grupo Santos com a União superariam os R$ 8 bilhões, dos quais R$ 5 bilhões inscritos em Dívida Ativa, valor que teria sido alcançado por meio de sonegação já que o grupo estaria se autofinanciando com recursos que deveriam quitar tributos. Uma matéria publicada ainda em 2018, pelo Valor Econômico, dá várias pistas sobre a origem das denúncias que levaram à deflagração da Operação Background, realizada na manhã de hoje, 5, em Pernambuco nos Estados de São Paulo, Amazonas, Pará e Distrito Federal contra empresas e alvos ligados ao Grupo João Santos, dono da Cimento Nassau e de outras 41 empresas, sendo 11 fábricas de cimento, dentre outros empreendimentos. A matéria do Valor conta que, em 2018, um dossiê de 91 páginas foi enviado para Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, onde o Grupo João Santos é sediado. No material, a diretoria do grupo era acusado d
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Mais de 20 empresas do Grupo João Santos utilizaram uma "factoring" para lavar dinheiro, além de superfaturar importações para fazer remessas ao exterior, aponta a Receita Federal

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Operação Frígia: Policial Federal e ex-candidato a Prefeito são presos por participação em esquema de extração ilegal de ouro no Sertão pernambucano

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