PF prende no Ceará envolvido no esquema de fraudes bancárias em instituições financeiras no Exterior

4 de mai. de 2021

/ by Blog da Noelia Brito

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Foto: Arquivo PF 

 

O investigado participava de grupo criminoso transnacional especializado na realização de fraudes bancárias por meio da rede mundial de computadores.

Fortaleza/CE – A Polícia Federal cumpriu nesta manhã (4/5) dois mandados de busca e apreensão, com objetivo de desarticular grupo criminoso transnacional especializado na realização de fraudes bancárias por meio da rede mundial de computadores.  As ordens judiciais foram determinadas pela 12ª Vara da Justiça Federal do Ceará e cumpridas no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O trabalho policial, decorrente de cooperação internacional com as autoridades de Portugal, identificou na investigação indícios de que um brasileiro residente no Eusébio/CE atuava em fraudes em Portugal, em conluio com portugueses.

A investigação demonstrou que o investigado brasileiro integra grupo criminoso que acessa bancos de dados de clientes em instituições financeiras no exterior, mediante fraude, e desvia recursos desses clientes. Apurou-se prejuízo superior a meio milhão de euros a clientes de bancos portugueses.

Na ação, a Polícia Federal apreendeu veículo de luxo, telefones, computadores e documentos afetos à compra de imóveis nos dois endereços vinculados ao investigado.

O trabalho dos policiais federais continua com análise do material apreendido na operação policial.

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